Servicio de Transferencia de Dinero Completamente Licenciado y Regulado
AC Shore Financial opera bajo estricta supervisión regulatoria y posee todas las licencias necesarias para proporcionar servicios de transferencia internacional de dinero. Estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de cumplimiento y transparencia.
Operamos en total cumplimiento con las regulaciones financieras internacionales y mantenemos licencias en múltiples jurisdicciones.
Registrado con la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) como un Negocio de Servicios Monetarios (MSB). Este registro demuestra nuestro compromiso con la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Licenciado como transmisor de dinero en los 50 estados de EE.UU. Cada licencia estatal requiere fianza, requisitos de patrimonio neto y monitoreo continuo de cumplimiento.
Autorizado por la Autoridad de Conducta Financiera para proporcionar servicios de pago en el Reino Unido y el Área Económica Europea.
Licenciado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como institución de pago en México.
Nuestros programas integrales de cumplimiento aseguran que cumplamos y superemos los requisitos regulatorios.
Programa robusto de AML con monitoreo de transacciones, reporte de actividades sospechosas y auditorías regulares.
Verificación integral de identidad usando IDs emitidos por el gobierno, verificación biométrica y autenticación de documentos.
Verificación en tiempo real contra listas de sanciones de OFAC, ONU, UE y otras internacionales.
Manejo de datos conforme a GDPR y CCPA con encriptación, controles de acceso y privacidad por diseño.
Somos supervisados y examinados regularmente por múltiples autoridades regulatorias.
Red de Ejecución de Crímenes Financieros - Supervisión federal de actividades MSB
Exámenes regulares por reguladores estatales en todos los estados licenciados
Autoridad de Conducta Financiera - Regulación de servicios de pago
Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Supervisión de servicios financieros
Mantenemos salvaguardas para proteger los fondos de los clientes y asegurar transacciones seguras.
Los fondos de clientes se mantienen en cuentas bancarias segregadas, separadas de los fondos operativos de la empresa.
Fianzas implementadas según lo requerido por las regulaciones estatales para proteger a los clientes.
Cobertura integral de seguros incluyendo responsabilidad cibernética y errores y omisiones.
Proceso justo y transparente de manejo de quejas con supervisión regulatoria.
Mantenemos operaciones transparentes y proporcionamos reportes requeridos a los reguladores.
Presentados ante FinCEN cuando se detectan transacciones sospechosas
Reportados para transacciones superiores a $10,000 según lo requerido por ley
Auditorías independientes anuales de nuestros programas de cumplimiento
Exámenes periódicos por reguladores estatales y federales
Adherimos a estándares internacionales para la prevención de crímenes financieros.
Cumplimiento con estándares del Grupo de Acción Financiera para AML/CFT
Siguiendo los estándares del Grupo Wolfsberg para banca corresponsal
Certificación del sistema de gestión de seguridad de la información
Todas nuestras licencias pueden ser verificadas a través de las autoridades regulatorias respectivas. Contáctenos para números de licencia específicos y procedimientos de verificación.
Email: Contact@acshorefinancial.com
Teléfono: +1 (312)
Solicitar Documentación de Licencias